MONTE PLATA, RD.- En la sucursal del Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Promipyme), ubicada en Monte Plata, se descubrió un fraude perpetrado por varios empleados de la entidad por más de 8.4 millones de pesos , por lo cual dos personas fueron arrestadas y otras tres escaparon.
Esta cinta estaba dedicada a la emisión de 19 préstamos, en el mes de marzo, en connivencia con un empleado del Banco de Reserva, a personas fallecidas y otras que no fueron notificadas, por un valor mayor al mencionado anteriormente, de los cuales fueron más de RD $ 5.2 millones recaudados en efectivo por cajeros automáticos.
JOSE MIGUEL MORENO CASTILLO, quien es nombrado líder de la pandilla, y NELSO JULIO ORTIZ MERCEDES, alias El Cojo, quien llevó a cabo el retiro de los préstamos emitidos por Promipyme, fueron detenidos por el hecho VICTOR ALCANTARA, CRISTIAN MANUEL SANTOS ARIAS y KISAIRYS ELENA MIESES SATURRIA, quien era empleada del Banco de Reserva y quien firmó las emisiones del préstamo, están prófugos de la justicia.
El fraude se detectó porque una mujer acudió al Banco de Reserva para reclamar la apropiación indebida de su tarjeta de débito y descubrió por sorpresa que tenía un préstamo de RD $ 500.000 sin que ella lo tuviera, preguntó, siendo el de nombre Víctor Manuel Alcántara quien la frecuenta.
“Víctor Manuel Alcántara bajó con la señora de atención al cliente y dijo que la señora había venido a cancelar su préstamo, pero la señora confirmó que había ido a preguntar por el supuesto préstamo y no lo había pagado, quienes alertaron a las autoridades de Promipyme. y el Banco de Reserva, por lo que iniciaron una investigación detallada en cada establecimiento ”, especifica el expediente al que tuvo acceso N Digital.
En total, se identificaron 19 préstamos Promipyme, desembolsados con características similares, con garantías mancomunadas, y del monto total desembolsado se bloquearon o previnieron unos RD $ 3,035,676, los cuales fueron reservados en la cuenta de pasivo del Banco de Reserva, hasta el proceso de revisión. Esta completo.
También se detectó que con préstamos otorgados de manera irregular, la suma de RD $ 5 millones 202,967 pesos fue retirada por cajeros automáticos.
â € œLos imputados, utilizando supuestos nombres y calidades, empleando maniobras fraudulentas, dan por sentada la existencia de empresas falsas, crà © ditos imaginarios o poderes que no poseen, con el fin de defraudar todo o parte del capital extranjero, haciendo o intentando hacer , que se les entregue o entregue fondos, billetes o tesorería ”, indica el caso acusatorio por el cual la Fiscalía de Monte Plata exigirá prisión preventiva contra los detenidos.
El documento también señala que el grupo aprovechó un crédito justo otorgado por Promipymes en marzo de este año por más de RD $ 26.5 millones para filtrar y mezclar archivos falsificados con aquellos que han agotado su proceso habitual.