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Ex propietario de Banco Peravia se declara culpable en EEUU de lavar de dinero

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EFE
Miami

La Justicia estadounidense acusó al dueño y presidente del canal venezolano Globovisión, Raúl Gorrín, de sobornos y blanqueó de dólares en una trama multimillonaria que involucra a otros dos venezolanos, informó hoy la Fiscalía.

Gorrín, de 50 años, enfrenta nueve cargos de lavado de dinero, uno de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y otro de conspiración para cometer lavado de dinero.

Entre tanto, Alejandro Andrade, de 54 años, que fue tesorero nacional con el presidente Hugo Chávez, y Gabriel Arturo Jiménez Aray, de 50 y expropietario del Banco Peravia en República Dominicana, se declararon culpables de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero, precisó la Fiscalía.

La acusación contra los tres fue presentada el 16 de agosto de 2017, pero había permanecido sellada hasta hoy en el Distrito Sur de Florida.

Gorrín, quien tiene residencia en Miami, es considerado prófugo por la Justicia estadounidense.

La Fiscalía detalla que Gorrín pagó millones de dólares en sobornos a dos funcionarios venezolanos de alto nivel, incluido Andrade, para garantizar los derechos a realizar transacciones de cambio de moneda extranjera a tasas favorables para el Gobierno venezolano.

Además de transferir dinero a los funcionarios, Gorrín supuestamente compró y pagó gastos de ellos en jets privados, yates, casas, caballos de carreras, relojes de alta gama y una línea de moda.

Para ocultar los sobornos, Gorrín realizó pagos a través de múltiples compañías ficticias.

Gorrín presuntamente se asoció con Jiménez para adquirir el Banco Peravia, una institución financiera en República Dominicana, para lavar los sobornos pagados a los funcionarios venezolanos y las ganancias de la trama.

Andrade, quien también tiene residencia en Florida, admitió en diciembre de 2017 que recibió más de mil millones de dólares en sobornos de Gorrín y otros conspiradores a cambio de utilizar su posición como tesorero nacional venezolano para seleccionarlos para realizar transacciones de cambio de moneda para el Gobierno venezolano.

Como parte de su acuerdo de culpabilidad, Andrade aceptó una sentencia en dinero, con el decomiso de 1.000 millones de dólares y la confiscación de todos los activos involucrados en el esquema corrupto, incluidos bienes raíces, vehículos, caballos, relojes, aviones y cuentas bancarias.

La audiencia en la que se dictará sentencia a Andrade está programada para el próximo martes.

Jiménez por su parte admitió en marzo pasado que conspiró con Gorrín y otros para adquirir el Banco Peravia, a través de los cuales ayudó a lavar el soborno y los fondos del plan.

Su sentencia está programada para el jueves de la próxima semana.

 

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Desde New York

Hijo de Biden evitó 42 años de prisión con indulto presidencial

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El presidente Joe Biden no solo protegió a su hijo Hunter Biden de dos condenas por delitos graves, sino que también le evitó cumplir una posible pena significativa en una prisión federal. Hunter, de 54 años, enfrentaba cargos por evasión fiscal y falsificación en solicitudes de armas, con penas máximas combinadas que ascendían a 42 años, aunque se esperaba que cumpliera mucho menos tiempo.

Cargos fiscales y condenas por armas
En septiembre, Hunter Biden se declaró culpable de nueve cargos federales relacionados con evasión fiscal, incluida la falsificación de registros y la omisión de declaraciones, delitos cometidos durante una época marcada por su adicción al crack y un estilo de vida descontrolado. Estas acusaciones podrían haber resultado en una condena de hasta 17 años, aunque expertos en sentencias estimaban que habría cumplido alrededor de tres años en prisión.

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Biden concede indulto a su hijo Hunter
En junio, un jurado en Delaware lo encontró culpable de tres cargos graves por mentir en una solicitud federal para la compra de armas. Estos cargos, que incluían proporcionar información falsa sobre su consumo de drogas, conllevaban una pena máxima de 25 años. Sin embargo, las expectativas apuntaban a una sentencia de hasta 16 meses.

De haberse mantenido las sentencias previstas, las condenas se habrían cumplido de manera concurrente, siendo la de mayor duración la que determinara el tiempo tras las rejas.

El indulto presidencial y su impacto
El indulto presidencial, anunciado el pasado domingo, eliminó la posibilidad de cualquier sentencia, dejando sin efecto las audiencias de sentencia programadas para el 13 y 16 de diciembre en Delaware y Los Ángeles, respectivamente. El equipo legal de Hunter Biden presentó los documentos correspondientes para informar a los jueces de que el perdón había dejado sin validez las audiencias pendientes.

La decisión de Joe Biden ha sido recibida con fuertes críticas de sus opositores, quienes acusan al presidente de abuso de poder y nepotismo. El perdón ha reavivado el debate sobre la equidad en el sistema judicial estadounidense y ha intensificado la presión sobre la administración Biden en un año preelectoral. Medios panorama

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Presidente Abinader en su discurso pasa balance destaca “logros y metas de desarrollo” de su gobierno

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Con metas claras para 2028: erradicar el hambre, reducir la pobreza al 15% y garantizar empleo formal para el 80% de los jóvene

En un emotivo mensaje transmitido por redes sociales y las principales cadenas de televisión, el Presidente Luis Abinader se dirigió al país para reflexionar sobre los logros alcanzados, los retos superados y las metas ambiciosas que persigue su gobierno. El discurso, cargado de espíritu navideño, estuvo enfocado en inspirar esperanza y unidad entre los dominicanos.
Abinader resaltó que la Navidad es un momento especial para reflexionar sobre el pasado y soñar con un futuro mejor. “Es un tiempo para sentarnos en familia y recordar lo que realmente importa: nuestra gente, nuestras raíces, nuestra historia”, afirmó, llamando a la ciudadanía a construir juntos una República Dominicana más justa y equitativa.
Entre los avances destacados por el mandatario, subrayó:
* Reducción de la pobreza: Con la meta de disminuir la pobreza general al 15% y la pobreza extrema a menos del 1%, el gobierno avanza con programas como Supérate, que están transformando vidas.
* Educación como eje central: El Presidente mencionó programas como Escuelas Abiertas y Activas, además de estrategias de salud escolar y educación ambiental, que no solo impactan a estudiantes, sino también a comunidades enteras.
* Economía en crecimiento: Se han fortalecido sectores clave como zonas francas, turismo y exportaciones. Con estas estrategias, el país aspira a alcanzar los 15 mil dólares de renta per cápita y ampliar la clase media del 40% al 50% de la población.
* Inversión en infraestructura: Abinader destacó proyectos emblemáticos como el Sistema Integrado de Transporte en la capital y el monorriel en Santiago, que convertirán a esta última en una de las ciudades mejor conectadas de América para 2026.
* Meta de cero hambre para 2028: Declarar al país libre de hambre no es solo una aspiración, sino una promesa respaldada por acciones concretas.
El Presidente enfatizó que estos logros tienen un objetivo claro: mejorar la calidad de vida de los dominicanos, asegurando agua potable, empleos formales para el 80% de los jóvenes universitarios al graduarse y acceso a viviendas dignas y seguras.
Con un llamado a la unidad, Abinader instó a los dominicanos a soñar con un país donde el progreso sea un derecho, no un privilegio. “Que en esta Navidad, el verdadero regalo sea la esperanza en el país que queremos”, concluyó, deseando a todos los dominicanos una Navidad llena de amor, paz y unión.

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